/वसुंधरा पर ललित मोदी की सांठ गाँठ से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप..

वसुंधरा पर ललित मोदी की सांठ गाँठ से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप..

राजस्थान में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद की दावेदार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया पर राजपा ने एक संवाददाता सम्मलेन के ज़रिये ललित मोदी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये हैं. इन आरोपों के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध वकील पूनम चंद भंडारी के एक पत्र का सहारा लिया गया है, जो कि भंडारी ने पी. चिदंबरम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सेबी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को लिखा था. हम मीडिया दरबार के पाठकों के समक्ष राजपा की प्रेस विज्ञप्ति और पूनम चंद भंडारी का मूल पत्र जस का तस रख रहे हैं ताकि पाठक इन्हें पढ़ कर स्वयं निर्णय ले सके.

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वसुंधरा और ललित मोदी के आर्थिक हित जुड़े हुए, जाँच की मांग- राजपा

  • गहलोत और वसुंधरा के एक दूसरे को बचाने का आरोप हम लगाते रहे हैं । अब प्रमाण मिल रहे हैं ।
  • अरुण जेटली-निर्मला सीतारमण आदि ललित मोदी को पहचानने से मना करते रहे हैं । हम बताते हैं रिश्ते ।
  • हमने 22 अक्टूबर 2013 को वकील पूनम भंडारी द्वारा P. CHIDAMBRAM DIRECTOR-ENFORCEMENT, SEBI, ANTI CORRUPTION BEURO को दिए प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त की है ।
  • यह मामला 20-10-2013 को पूनम भंडारी ने लोकायुक्त को भी भेजा है |
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जनहित याचिका कल 20-11-2013 को दाखिल की गयी है |

20.05.2009 को बनी नियंत हेरिटेज होटल्स लिमिटेड जिसमें लेखा विहार के पते से दुष्यंत सिंह और        निहारिका राजे निदेशक है । कुल PAID UP CAPITAL में से निम्न शेयर होल्डर हैं ।

  1. निहारिका राजे                           5000 शेयर            50,000 रुपये
  2. दुष्यन्त सिंह                            4850 शेयर             48,500 रुपये
  3. आनंदा हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड      965  शेयर        9,28,33,000 रुपये

( 01.04.2008 और 21.09.2009 को यह पैसा आया )

  • आनंदा हेरिटेज होटल्स लिमिटेड ललित मोदी और मिनालिनी मोदी की कंपनी 21.08.2006 को बनी है ।

ADDRESS : सांगानेर जयपुर का (जहाँ कोई कर्मचारी नहीं होता )

निदेशक :

ललित मोदी- मैनेजिंग डाइरेक्टर

मिनालिनी मोदी-

शेयर होल्डर

  1. मिनालिनी मोदी                       9900 शेयर                    99,000, रुपये
  2. ललित मोदी                            100 शेयर                      1000, रुपये
  3. विल्टन इन्वेस्टमेंट

लिमिटेड में(मोरिशस की कंपनी )           2,10,83,348 शेयर        21,08,33,480, रुपये

  • विल्टन कौन ?

मारीशस की कंपनी

ADDRESS 4TH FLOOR EBENE SKIES, RUE DE 1ST INSTITUT, MAURITIUS

TAX HEAVEN अतः रुपये 21,09,33,480 कहाँ से आया, किसका है,यह बताने की आवश्यकता नहीं है  |

इन पैसे का क्या हुआ ?

यह पैसा ललित मोदी की कंपनी आनंदा में Share Capital के रूप में आया |

फिर यह पैसा हिन्दुस्तान में कहा लगा ?

नियंत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड     शेयर                           9,28,33,000

ब्याज मुक्त ऋण (वित्तीय वर्ष  2008-09)                                5,27,84540

कुल                                                                14,56,17540

बाकी ललित मोदी ने क्या किया ?

आमेर की हवेली           59,01,600

एक कार                 1,01,50,000

  • शिकायतकर्ता ने तो ललित मोदी पर 10,33,15,733 रूपये फर्जी नामों से शेयर एप्लीकेशन मनी जमा कर उसे पूरा भुगतान नहीं करने पर यह रुपया फोरफीट करने का भी संगीन आरोप लगाया है जिसकी जांच भी होना लाजमी है |
  • अब दोनों कंपनियों का हिन्दुस्तान में कारोबार देंखे :

मोदी की कंपनी आनंदा हेरिटेज (2008-09)

कुल आय – 19,82,282

खर्चा  – 1,01,61,580

घाटा – 81,79,256

पिछला घाटा – 8,15,832

कुल घाटा  – 89,95,588

  • नियन्त हेरिटेज (वसुंधरा की कंपनी )

31-3-2009 तक

कुल घाटा -38,81,900 रूपये

रुपया कहाँ से आया

शेयर का                     9,28,33,000    रुपये                आनंदा से

उधार का                   5,27,84,540    रुपये                आनंदा से

उधार का                   21,20,000     रुपये                      निहारिका से

उधार का                   20,00,000     रुपये                      गज सिंह  HUF  से

नियंत में रुपया कहाँ लगा

बिल्डिंग  ——       2,68,20,756

बिल्डिंग दिल्ली ——–3,01,75,750

बिल्डिंग लखनऊ ——–1,28,96,214

प्लांट अवं मशीनरी———-29,18,831

कार ——————-1,7,08,200

कुल——————-9,57,50,422

यह कंपनी होटल का ही कारोबार करती है

  • ललित मोदी से प्रश्न ?
  • घाटे की कंपनी का दस रूपए का शेयर 96190  में क्यों ख़रीदा ?
  • ब्याज मुक्त 5.27  करोड का ऋण क्यों दिया, क्या प्रतिभूती थी ?
  • वसुंधरा जी से प्रश्न ?
    • क्या निर्मला सीतारमन और प्रतिपक्ष के नेता की भांति वे भी ललित मोदी को नहीं जानती है ?
    • क्यों अपने पुत्र की कंपनी में आप की राजस्थान की बड़ी लुट के छोटे भाग का हिस्सा 2/3  लगभग) मोदी ने कालाधन convert  कर के आपने निर्देशो पर ही आपके पुत्र की कंपनी को दिया था ।
    • इस पैसे से आप ने धोलपुर , दिल्ली , लखनऊ आदि में कौन से जायदाद खरीदी ?
    • क्या अब भी आप अपने को पाक साफ और गहलोत जी से समझोते की बात को नकार सकती है ?
    • क्या आप इस कंपनियों की स्वयं जाँच के लिए आगे आयेगी या अभी भी राजनीति में “सुराज के नारे ” के साथ कायम रह कर जनता को धोखा देती रहेगी ?
    • क्या आप चुनाव से पूर्व जनता की अदालत में अपने आप को निर्दोष साबित करेगी ?

 

  • मांग
  • सम्पूर्ण प्रकरण की सर्वोच्च न्यायालय की देख रेख में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश के नेत्रत्व में विशेष जाँच दल से तवरित समयबद्ध जाँच हो |
  • केंद्र सरकार CBI, Enforcement Directorate, RBI और SEBI  आदि इस जाँच दल के अंग हो |

पूनम चंद भंडारी द्वारा पी. चिदंबरम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सेबी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को लिखा गया पत्र..

POONAM CHAND BHANDARI
Advocate A-14, JDA Colony,
Malviya Nagar, Jaipur
Dated 22nd October, 2013

To,
1. Shri P. Chidambaram, Union Minster for Finance, Govt . of India, New Delhi

कानूनविद पूनम चंद भंडारी
कानूनविद पूनम चंद भंडारी

2. The Director Enforcement, Enforcement Directorate, Govt. of india, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi.
3. The Chairman, Stock Exchange Board of India, P.No.-C-4, C-G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra Eart-400051.Mumbai.
4. Additional Director General of Police, Anti Corruption Bureau, Jaipur.

Sub.:-Representation regarding large scale diversion of funds earned through corrupt means through Mautitius.
Dear Sir,
The Applicant submits the present representation as under:-
I. That the Applicant is a Practising Advocate in Rajasthan High Court for last 25 years. He has been espousing public causes and has filed numerous Public Interest Litigations. He has been a crusader against corruption in public life, may be in politics in executive or judiciary.
II. That recently the Applicant has come to know about large scale diversion of funds earned through corrupt means which has been routed through Mautitius.
III. That it may be recalled that Smt. Vasundhara Raje was the Chief Minister of Rajasthan from the year 2003 to the year 2008. During this period, it is a matter of common knowledge that Shri Lalit Modi, against whom the Central Government has issued Red Corner warrant was working as broker for minting money through corrupt dealings.
IV. That the actors in this whole scam are as under:-
(i) M/s Niyant Heritage Hotels Pvt. Ltd., which is a Company of Vasundhara Raje’s son/daughter in law.
(ii) Anand Heritage Hotels Pvt. Ltd., which is a company of Lalit Kumar Modi.
(iii) Wilton investment Ltd., which is a company of fictitious ownership.
V. That the details about Niyant Heritage Hotels Pvt. Ltd., (hereinafter referred to as NHHPL) are as under:-
(i) A company in the name and style of Niyant Heritage Hotels Pvt. LTd. (NHHPL) was registered with Register of Companies, National Capital Region of Delhi and Haryana at New Delhi on 20-05-2005.
(ii) That the Directors of the Company were-
1. Niharika Raje, dauther in law of Smt. Vasundhara Raje having 5000 shares @10/- per share and inversted Rs. 50000/-.
2. Dushyant Raje son of Smt. Vasundhara Raje having 5000 shares @10/- per share and invested Rs. 50000/-.
3. The Authorized capital of this company was Rs. 1000000/- i.e. 100000 shares @ 10/- per share.
(iii) The Registered address of this company is/was – Lekha Vihar, Scindia Potteries Compound, Sarojini Nagar, New Delhi.
VI. That details of Anand Heritate Hotels Pvt. Ltd., (hereinafter referred to as AHHPL) are as under:-
(i) That another company in the name and style of Heritage City Construction Pvt. Ltd., was incorporated on 21-08-2006 and registered with Registrar of Companies, Jaipur.
(ii) The initial Directors of this Company were-
1. Shri Sajjan Kumar Modi with 5000 shares @ Rs. 10/- per share.
2. Shri Satya Narain Rohar with 5000 shares @ Rs. 10/- per share.
3. The authorized capital was Rs. 220000000/- (2200000 shares of Rs. 10/- per share).
The Registered address of this company was
(iii) The Registered address of this company was
125, Ashok Vihar, Ward No.-16, Tehsil Sanganer, Jaipur, which is not a genuine address.
(iv) On 20-03-2007 Sajjan Kumar Modi transferred 4950 shares to Minalani Modi wife of Shri Lalit Kumar Modi.
(v) On 20-03-2007 Shri Satya Narain Rohar also transferred 4950 shares to Minalani Modi wife of Shri Lalit Kumar Modi.
(vi) On 31-03-2007 the name of the company was changed, to Anand Heritage Hotels Pvt. LTd.
(vii) On 18-09-2007 Two Directors were added:
1. Lalit Kumar Modi
2. Minalani Modi
(viii) On 8-9-2008 Sajjan Kumar Modi and Satya Narain Rohar both resigned as Directors of the Company.
(ix) On 2-1-2009 Shri Sajjan Kumar Modi and Shri Satya Narain Rohar transferred their remaining 50 shares each to Shri Lalit Kumar Modi.
VII. That the details of M/S Wilton Investment Ltd. Are that it is a Mauritius based fictitious company, whose address is as under:-
Wilton Investment Ltd, 4th Floor, Ebene Skies, Ruede, Institute Eben, Mauritius.
VIII. That AHHPL of Lalit Modi acquired funds fictitiously as under:-
(i) It invited fictitious share applications and on the basis of such share applications a sum of Rs. 103315733/- was shown to be deposited. Since the shareholders were fictitious, balance amount of shares was not deposited was forfeited.
(ii) The Mauritius based Wilton Investment Ltd. Was shown to have purchased 21083348 shares of Rs. 10/- per share of AHHPL @ Rs. 10/- per share and in this manner a sum of Rupees 210833480/- was diverted from Mauritius based company to AHHPL which is Lalit Modi company.
IX. That AHHPL of Lalit Modi diverted funds to NHHPL of Smt. Vasundhara Raje as under:-
(i) AHHPL gave unsecured loan to NHHPL amounting to Rs. 38000000/- although there was hardly any business activity of NHHPL.
(ii) AHHPL of Lalit Modi purchased on 1-4-08 395 shares of NHHPL of Rs. 10/- per share @96190/- per share and in this manner diverted Rs. 37999000/- to NHHPL further on 21-09-09 it again purchased 420 shares of Rs. 10/- per share @ 96190/- per share and in this manner diverted Rs. 40399800/-.
From the above it is crystal clear that in the first instance the money which was earned through corrupt dealings was brought in, in the company of AHHPL of Lalit Modi through the route of fictitious share application and through Mauritius based company and thereafter AHHPL of Lalit Modi gave loan to NHHPL of Vasundhara Raje and also purchased shares of Rs. 10/- @ Rs. 96190/-.
X. That as far as applicant knows share of Rs. 10/- of a highest rated company has never been purchased @ the premium or Rs. 96190/- the facts speak for themselves. All there transactions are fully supported by the record of these companies, Which is also available with the registrar of companies.
XI. That to the best of the knowledge of the applicant there are dozens of bogus companies floated by Lalit Modi and the money which was minted by him for Smt. Vasundhara Raje by corrupt means has been routed back to India via Mauritius.
XII. That allthese acts constitutes offence under prevention of corruption Act 1988 and prevention of money laundering Act 2002. And also violation under the Indian Companies Act 1956.
XIII. I would therefore request all the above authorities to hold in depth enquiry and take matter to logical conclusion. The contents of this representation are duly supported by record which is avaible with the registrar of companies and if you initiate an enquiry, necessary documents can be furnished to you by me also. For your convenience I am also enclosing the facts in a statement form for easy understanding.

Humble Applicant

Poonam Chand Bhandari
Advocate

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मीडिया दरबार के मॉडरेटर 1979 से पत्रकारिता से जुड़े हैं. एक साप्ताहिक से शुरूआत के बाद अस्सी के दशक में स्वतंत्र पत्रकार बतौर खोजी पत्रकारिता में कदम रखा, हिंदी के अधिकांश राष्ट्रीय अख़बारों में हस्ताक्षर. उसी दौरान राजस्थान के अजमेर जिले के एक सशक्त राजनैतिक परिवार द्वारा एक युवती के साथ किये गए खिलवाड़ पर नवभारत टाइम्स के लिए लिखी रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद डंडिया की पुस्तक "मुखौटों के पीछे - असली चेहरों को उजागर करते पचास वर्ष" में भी संकलित की गयी है. कुछ समय के लिए चौथी दुनियां के मुख्य उपसंपादक रहे किन्तु नौकरी कर पाने के लक्खन न होने से तेईस दिन में ही चौथी दुनिया को अलविदा कह आये. नब्बे के दशक से पिछले दशक तक दूरदर्शन पर समसामयिक विषयों पर प्रायोजित श्रेणी में कार्यक्रम बनाते रहे. अब वैकल्पिक मीडिया पर सक्रिय.